標題：臻鼎-KY 代子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司公告董事會通過各項議案

日期：2021-03-30

股票代號：4958

公司名稱：臻鼎-KY

發言時間：2021-03-30 18:31:51

說明：
1.事實發生日:110/03/30
2.公司名稱:鵬鼎控股（深圳）股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:72.82%
5.發生緣由:代子公司公告董事會通過各項議案
(1) 關於公司2020年董事會工作報告的議案
(2) 關於公司2020年年度報告及其摘要的議案
(3) 關於公司2020年財務決算報告的議案
(4) 關於公司2021年財務預算報告的議案
(5) 關於公司《2020年年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》的議案
(6) 關於公司《2020年社會責任報告》的議案
(7) 關於公司《2020年內部控制自我評價報告》的議案
(8) 關於公司2020年內部控制規則落實情況的議案
(9) 關於公司2020年利潤分配預案的議案
(10)關於續聘2021年度會計師事務所的議案
(11)關於繼續使用募集資金向全資子公司增資的議案
(12)關於2021年軟板擴充投資計畫的議案
(13)關於未來三年（2021年-2023年）股東回報規劃的議案
(14)關於申請銀行授信額度的議案
(15)關於公司會計政策變更的議案
(大陸財政部發布新的企業會計準則,僅適用於大陸公司當地出具財務報表)
6.因應措施:依規定代子公司於公開資訊觀測站公告
7.其他應敘明事項:
(1) 2021年預計資本支出額為人民幣55億元；
(2) 2021年主要預算指標情況：
(a) 營業收入：2021年計畫實現營業收入328.36億元至358.22億元；較2020年增長
10%-20%；
(b) 利潤總額：2021年計畫實現利潤總額36.17億元至39.46億元；較2020年增長
10%-20%；
(c) 淨利潤：2021年計畫實現淨利潤31.24億元至34.08億元；較2020年增長10%-20%。
該預算指標為公司2021年度經營計畫的內部管理控制指標，不代表公司2021年度盈
利預測。能否實現預算指標，取決於宏觀經濟環境、市場需求等。