標題：首利 公告本公司董事會決議召開110年股東常會

日期：2021-03-30

股票代號：1471

公司名稱：首利

發言時間：2021-03-30 17:00:49

說明：
1.董事會決議日期:110/03/30
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:新北市五股區五權路1號(工商展覽中心二樓A廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告
(2)109年度監察人查核報告
(3)減資健全營運計畫執行情形報告
(4)本公司之子公司背書保證超限改善計畫執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案
(2)109年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修正本公司「公司章程」部分條文案
(2)擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文案
(3)擬修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
(4)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(5)擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(6)擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選任第十三屆董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/26
11.停止過戶截止日期:110/06/24
12.其他應敘明事項:無