標題：中興電 本公司董事會決議召開110年股東常會

日期：2021-03-30

股票代號：1513

公司名稱：中興電

發言時間：2021-03-30 16:49:12

說明：
1.董事會決議日期:110/03/30
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文德路25號(本公司林口廠大禮堂)
4.召集事由一、報告事項:(1)本公司109年度營業報告。(2)審計委
員會審查109年度決算表冊報告。(3)本公司109年度背書保證報告。
(4)間接投資大陸地區報告。(5)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞
分配報告。(6)本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債報告。
(7)修訂「道德行為準則」案。(8)修訂「董事會議事規範」案。
5.召集事由二、承認事項:(1)本公司109年度決算表冊承認案。(2)本
公司109年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:(1)修訂「股東會議事規範」案。(2)修訂「公司章程」
案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/30
11.停止過戶截止日期:110/06/28
12.其他應敘明事項:無