標題：聯華 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-30

股票代號：1229

公司名稱：聯華

發言時間：2021-03-30 16:39:11

說明：
1.董事會決議日期:110/03/30
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:
台北市南港區南港路一段209號B棟1樓國際會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告案。
(2)審計委員會查核109年度決算表冊報告案。
(3)本公司109年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。
(4)109年度盈餘分派現金股利情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)提請承認109年度營業報告書及財務報表。
(2)提請承認109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股討論案。
(2)本公司修正「公司章程」部分條文討論案。
(3)本公司修正「股東會議事規則」部分條文討論案。
(4)本公司修正「董事選任程序」部分條文討論案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.其他應敘明事項:依公司法規定，訂定自110年4月16日起至110年4月26日止
於台北市南港區南港路一段209號A棟10樓本公司股務室受理股東提案及
董事候選人提名。