標題：三商 代子公司三商餐飲股份有限公司公告召開110年股東常會事宜

日期：2021-03-30

股票代號：2905

公司名稱：三商

發言時間：2021-03-30 16:17:51

說明：
1.董事會決議日期:110/03/30
2.股東會召開日期:110/05/07
3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號18樓A會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)監察人審查109年度決算表冊報告書。
(3)109年度員工及董監酬勞報告。
(4)本公司「董事會議事規則」修訂案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書暨財務報表。
(2)承認109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(3)本公司解除新任董事競業禁止限制案。
(4)本公司「取得或處分資產作業程序」訂定案。
(5)本公司「背書保證作業程序」訂定案。
(6)本公司「資金貸與他人作業程序」訂定案。
(7)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」訂定案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)增額補選本公司第9屆董事2人及監察人1人案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/08
11.停止過戶截止日期:110/05/07
12.其他應敘明事項:無。