標題：泰茂 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-30

股票代號：2230

公司名稱：泰茂

發言時間：2021-03-30 14:25:30

說明：
1.董事會決議日期:110/03/30
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:台南市官田工業區實踐街10號(本公司二樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查109年度決算報告。
(3)本公司「道德行為準則作業規範」修訂報告案。
(4)本公司「董事會議事規則」修訂報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。
(2)109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(3)本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(4)本公司「董事及獨立董事選舉辦法」修訂案。
(5)本公司「股東會議事規則」修訂案。
(6)本公司資本公積配發現金案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用。
14.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間
自民國110年05月22日至110年06月19日止。