標題：鈺緯 公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜暨受
理股東提案權公告事宜
日期：2021-03-29
股票代號：4153
發言時間：2021-03-29 20:39:12
說明：
1.董事會決議日期:110/03/29
2.股東會召開日期:110/06/21
3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段 351 號 10 樓(國際會議廳)。
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○九年度營業報告。
(2) 一○九年度監察人審查決算表冊報告。
(3) 一○九年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4) 庫藏股買回執行情形報告。
(5) 修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。
(6) 修訂本公司「道德行為準則」部份條文案。
(7) 修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。
(8) 修訂本公司「第二次買回股份轉讓員工辦法」部份條文案。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(3) 修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文，並更名為「董事選任程序」案。
(4) 修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部份條文案。
(5) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1) 全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/23
11.停止過戶截止日期:110/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月22日起至110年6月
18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台
，依相關說明投票。【網址https://www.stockvote.com.tw】
依公司法第172條之1規定受理股東提案期間：110年4月14日起至110年4月23日止，凡有
意提案之股東請於民國110年4月23日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會
審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送
。受理提案處所：鈺緯科技開發股份有限公司財會課。(地址：新北市中和區中山路2段
351號9樓，電話：(02)2226-8631。)
