標題：樺漢 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜

日期：2021-03-29

股票代號：6414

公司名稱：樺漢

發言時間：2021-03-29 18:49:11

說明：
1.董事會決議日期:110/03/29
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓 樺漢會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一Ｏ九年度營業報告
(2)本公司一Ｏ九年度審計委員會查核報告
(3)本公司一Ｏ九年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司一Ｏ九年度財務報表及營業報告書案
(2)承認本公司一Ｏ九年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案
(3)修訂本公司「背書及保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.其他應敘明事項:
(1).本公司受理持股達1%股東提案權之期間訂為：110/4/16~110/4/26
(2).本年股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：110/5/22~110/6/20
(3).本公司轉換公司債之停止轉換日期為：110/04/25~110/06/23