標題：味全 本公司董事會決議召開110年股東常會

日期：2021-03-29

股票代號：1201

公司名稱：味全

發言時間：2021-03-29 18:40:15

說明：
1.董事會決議日期:110/03/29
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會1樓演講廳(台北市松江路350號，
捷運行天宮站4號出口)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)109年度審計委員會審查報告。
(3)審計委員會與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形報告。
(4)109年度對外背書保證辦理情形報告。
(5)109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(6)109年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)為本公司109年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等，報請 承認。
(2)為本公司109年度盈餘分派案，報請 承認。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「股東會議事規則」部分條文，提請 公決。
(2)修正本公司「董事選舉辦法」部分條文，提請 公決。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.其他應敘明事項:無