標題：十銓 公告本公司董事會決議110年股東常會召集相關事宜。
日期：2021-03-29
股票代號：4967
發言時間：2021-03-29 18:23:19
說明：
1.董事會決議日期:110/03/29
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:新北市中和區建八路16號9樓會議室 (遠東世紀廣場Ｄ棟本公司會議
室)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業狀況報告。
(2)109年度審計委員會查核報告書。
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司發行國內有擔保轉換公司債執行情形報告。
(5)本公司109年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『董事選任程序』部分條文案。
(2)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司第九屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:本公司解除第九屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/05/01
11.停止過戶截止日期:110/06/29
12.其他應敘明事項:
1.於停止股票過戶期間內(110/05/01-110/06/29),本公司轉換公司債停止
轉換普通股。
2.依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名董事(含獨立董事)
候選人名單，本公司擬定於110年4月24日起至110年5月4日止，受理股東就本次及提名
候選人，凡有意提案及提名之股東務請於110年5月4日16時前(寄)送達本公司並敘明聯
絡人及聯絡方式，以利董事會審核及回覆審核結果。
受理提案及提名處所：十銓科技股份有限公司 財會部，新北巿中和區建一路166號3樓。
電 話：(02)8226-5000#214
3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自110年5月29日至110年6月26日止
(2)電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw
