標題:佰研 公告本公司110年股東常會相關事宜
日期:2021-03-29
股票代號:3205
發言時間:2021-03-29 18:22:12
說明:
1.董事會決議日期:110/03/29
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:臺北市南港區園區街3號3樓(南港軟體園區F棟3樓視聽教室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告書。
(2)109年度審計委員會審查報告。
(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「董事、監察人選任程序」修訂暨更名案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/26
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192條之1規定辦理,受理董事提名,本次董事應選名額為七名(包含
獨立董事3名),持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司
提出董事(含獨立董事)候選人名單,受理期間訂為:110年4月16日至110年4月26日止,
凡有意提名之股東應於110年4月26日下午五時前,將提名函件送達受理提名處所:
佰研生化科技股份有限公司,地址:台北市南港區園區街3號10樓之6 財務處 電話:
(02)2655-7166。如有股東逾越公司公告之受理提名期間提出者,即不列入股東常會
議案,毋庸再送董事會審查。
(2)依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東,得以
書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以 300 字為限,提案超過一項者,均不
列入議案。本公司訂於 110年4月16日起至 110年4月26日止每日上午9時至下午5時
【郵寄者以受理期間內寄達為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及
以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案,受理提
案地點:台北市南港區園區街3號10樓之6(本公司辦公室)。如有股東逾越公司公告之
受理提案期間提出者,即不列入股東常會議案,毋庸再送董事會審查。