標題：雄獅 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜

日期：2021-03-29

股票代號：2731

公司名稱：雄獅

發言時間：2021-03-29 17:20:48

說明：
1.董事會決議日期:110/03/29
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:台北市內湖區石潭路151號2樓(本公司)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司109年度營業報告
2.本公司109年度審計委員會審查決算表冊報告
3.本公司109年度員工及董事酬勞分派情形報告
4.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案
5.國內第一次無擔保可轉換公司債募集發行情形報告
6.其他報告
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司109年度財務報表及營業報告書案
2.本公司109年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「股東會議事規則」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/26
11.停止過戶截止日期:110/06/24
12.其他應敘明事項:
本公司國內第一次無擔保可轉換公司債依發行及轉換辦法
停止受理轉換期間為110年4月26日至110年6月24日。