標題：捷流閥業 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2021-03-29

股票代號：4580

公司名稱：捷流閥業

發言時間：2021-03-29 17:09:47

說明：
1.事實發生日:110/03/29
2.公司名稱:捷流閥業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110/03/29董事會重要決議事項如下：
(1)通過本公司109年度「內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書」案
(2)通過本公司109年度董事酬勞及員工酬勞分配情形案
(3)通過本公司109年度決算表冊案
(4)通過本公司109年度盈餘分配案
(5)通過變更本公司「公司章程」部份條文案
(6)通過擬投保本公司董事責任保險案
(7)通過擬修正本公司組織圖案
(8)通過擬修正本公司內部控制制度-生產循環案
(9)通過擬修正本公司核決權限案
(10)通過擬修正本公司「股東會議事規則」部份條文
(11)通過全面改選董事案
(12)通過本公司訂定股東常會開會之時間、地點及召集事由案
(13)通過本公司受理股東提案相關事宜案
(14)通過本公司提名暨審查董事(含獨立董事)候選人案
(15)通過本公司受理股東提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜案
(16)解除新任董事競業禁止之限制案
(17)董事績效評估案
(18)評估會計師適任案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無