標題：華立捷 公告本公司董事會決議召開110年股東常會

日期：2021-03-29

股票代號：3688

公司名稱：華立捷

發言時間：2021-03-29 17:01:48

說明：
1.董事會決議日期:110/03/29
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)109年度營業報告書
(2)109年度審計委員會查核報告
(3)107年度現金增資健全營運計劃執行情形
(4)109年度員工酬勞及董事酬勞分配案
(二)承認事項
(1)109年度營業報告書及財務報表案
(三)討論暨選舉事項
(1)修訂「公司章程」部分條文
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文
(3)全面改選董事案
(4)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/18
6.停止過戶截止日期:110/06/16
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會之議案。
(二)依據公司法第192條之1規定，受理1%以上股東(單一或共同持有)提名擔任董事之
候選人名單，本次應選名額為9人(其中獨立董事共計3人)。
(三)公告受理規定如下：
(1)受理時間：110年04月09日至110年04月19日
(2)受理處所：新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司財務部)