標題：能率網通 公告本公司董事會決議110年股東常會召集事由
日期：2021-03-29
股票代號：8071
發言時間：2021-03-29 17:00:41
說明：
1.董事會決議日期:110/03/29
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路5段420巷28號
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告書。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)109年度現金股利分派情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)本公司「董事選舉辦法」更名暨修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
股東常會40日前另行公告
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向本公司提出110年股東常會之建議議案，惟各股東之提案將以一項為限，且提
案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。
(2)凡欲辦理提案之股東，請於110年4月16日起至110年4月26日下午五時止於書面提案
上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自 (如為郵寄者
其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前，並請於信封封面上加註『股東會提案
函件』字樣及以掛號函件寄送)送達本公司 (地址：新北市汐止區康寧街169巷27號
13樓之1，電話：02-26923636)。本公司將彙總所有提案，並檢核 貴股東相關提
案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆；若有股東逾越公
司公告之受理提案期間者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。
