標題：聚陽實業 公告本公司107年8月8日董事會通過重要議案

日期：2018-08-08

股票代號：1477

公司名稱：聚陽實業

發言時間：2018-08-08 16:49:40

說明：
1.事實發生日:107/08/08
2.公司名稱:聚陽實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:無
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)本公司107年度第2季財務報表報告:本公司107年1月至6月合併營業收入淨額為
新台幣10,196,328仟元,合併稅後淨利(歸屬於母公司業主)為新台幣551,180仟元,每股
稅後盈餘為新台幣2.63元。
(2)通過本公司審計委員會審議之柬埔寨Makalot Cambodia擴廠產能投資案：為因應公司
營運成長所需之產能需求，董事會決議通過柬埔寨Makalot Cambodia擴廠產能投資案，
本案投資金額為美金150萬元，將以股本投資方式支應。
(3)通過本公司審計委員會審議之「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。
(4)通過本公司審計委員會審議之中國產區轉投資公司間資金貸與案:為因應中國產區四
家轉投資公司之營運資金需求,此四家轉投資公司間於總額度人民幣500萬元內可互相從
事資金貸與。
(5)通過本公司審計委員會審議之印尼PT GLORY資金貸與美金221萬元動撥期間展期案。
(6)通過「董事會績效評估辦法」部分條文修正案。