標題：東鹼 本公司召開110年股東常會公告(更新公告)

日期：2021-03-29

股票代號：1708

公司名稱：東鹼

發言時間：2021-03-29 16:41:53

說明：
1.董事會決議日期:110/03/29
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號
上午9點整於東鹼股份有限公司蘇澳總廠
4.召集事由一、報告事項:
(一)109年度營業報告
(二)109年度員工及董事酬勞分派情形報告
(三)審計委員會審查109年度決算表冊報告
(四)109年度盈餘分派現金股利報告(新增補充說明-董事會提案:現金股利0.9元/股)
(五)股東提案未列入議案之理由說明報告(股東提案:現金股利1元/股)(新增)
(六)修訂道德行為準則報告
(七)其他報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)109年度營業報告書及財務報表案
(二)109年度盈餘分派案(新增補充說明-董事會提案:股票股利0.9元/股)
(三)持有已發行股份總數百分之一以上股東提出之盈餘分派案
(股東提案:股票股利1.5元/股)(新增)
6.召集事由三、討論事項:
(一)盈餘轉增資發行(董事會提案:股票股利0.9元/股)(新增)
(二)變更本公司名稱案
(三)修訂章程案
7.召集事由四、選舉事項:選舉第24屆董事11人(含獨立董事3人)案
8.召集事由五、其他議案:解除第24屆董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/27
11.停止過戶截止日期:110/05/25
12.其他應敘明事項:
詳本公司110/02/22發布之重大訊息內容。