標題：應華 公告本公司董事會決議通過召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-29

股票代號：5392

公司名稱：應華

發言時間：2021-03-29 16:08:10

說明：
1.董事會決議日期:110/03/29
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
第一案：109年度營業報告書案。
第二案：審計委員會審查109年度決算表冊報告案。
第三案：109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
第四案：本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行狀況及後續執行報告。
第五案：本公司109年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
第一案：承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
第二案：承認本公司109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
第一案：本公司擬變更「公司名稱」暨「公司章程」修訂案。
第二案：修訂本公司「董事選任程序」案。
第三案：修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:
第一案：選舉第十屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:
第一案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)股東常會於上午九點整召開。
(2)本次股東常會提案期間訂為：110年4月5日至110年4月15日。