標題：捷泰 公告本公司董事會決議召開110年股東會事宜

日期：2021-03-29

股票代號：6165

公司名稱：捷泰

發言時間：2021-03-29 15:32:33

說明：
1.董事會決議日期:110/03/29
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:新北市五股工業區五權路1號2樓(222會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告。
(3)本公司辦理私募普通股及國內有擔保及無擔保可轉換公司債案之情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」部分條文修正案。
(2)本公司「董事選舉辦法」修正案。
(3)本公司擬辦理110年度私募普通股及國內有擔保可轉換公司債案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/05/01
11.停止過戶截止日期:110/06/29
12.其他應敘明事項:
股東提案受理：
1、受理期間：110年4月19日起至110年4月29日止。
2、受理處所：浪凡網路科技股份有限公司
(台北市松山區八德路二段400號六樓之2，聯絡電話：(02)2731-0868。
3、依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股份之股東就本次股東常
會以書面方式提案，且於110年4月29日下午五時前寄(送)達，凡有意提案
之股東請備妥相關證明文件於受理期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董
事會決議及回覆處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面
上加註「股東會提案函件」字樣。