標題：中釉 本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-29

股票代號：1809

公司名稱：中釉

發言時間：2021-03-29 15:13:52

說明：
1.董事會決議日期:110/03/29
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:新竹縣竹東鎮中興路四段136號(本公司B1員工餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)、一○九年度營業報告。
(2)、監察人審查一○九年度決算表冊報告。
(3)、修訂「誠信經營作業程序及行為指南辦法」案。
(4)、修正本公司「董事會議事規範」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)、承認一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)、承認一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)、討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)、討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)、討論修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。
(5)、討論修訂本公司「董事監察人選舉辦法」部分條文案。
(6)、討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)、改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/26
11.停止過戶截止日期:110/06/24
12.其他應敘明事項:
本公司訂於民國110/04/16起至民國110/04/26止，受理持有已發行股份總數1%
以上之股東提案，凡有意提案之股東務請於民國110年4月26日17時前寄(送)達
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
受理股東提案處所:中國製釉股份有限公司/財務部
地址:31061新竹縣竹東鎮中興路四段136號