標題：政伸 公告本公司董事會決議110年股東常會召開日期及相關事宜
日期：2021-03-28
股票代號：8481
發言時間：2021-03-27 23:20:16
說明：
1.董事會決議日期:110/03/27
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區十二路6號(本公司二樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告
(3)分配109年度董事酬勞及員工酬勞報告
(4)109年度以盈餘分派股東現金紅利報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書及財務報表案
(2)承認109年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案
7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司第十三屆董事(含獨立董事)案
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/20
11.停止過戶截止日期:110/06/18
12.其他應敘明事項:
(一)本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，
將載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。
行使期間:110/5/19起至110/06/15止
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(二)擬依公司法第172條之1及第192條之1規定，公告110年股東常會受理持有發行
股份總數百分之一以上股份之股東提案及提名相關事宜如下：
1.受理期間：自110年4月9日起至110年4月20日下午五時止。
2.受理地點：台中市西屯區工業區十二路6號(本公司財務部)，
電話：04-2359-3687。
3.提案方式
3-1:書面提案:
凡有意提案或提名之股東應於110年4月20日下午五時前，
將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常
會提案函件」或「董事(含獨立董事)提名函件」親送或以掛號
函件寄送達受理處所。
3-2:電子提案:
凡有意提案或提名之股東應於110年04月20日下午五時前，
以E-MAIL方式，寄達本公司電子郵件信箱:
public@transart.com.tw。
4.股東所提議案以一案為限，提案內容若有違公司法第172條之1規定
者，均不列入股東常會議案。
5.股東提名董事(含獨立董事)候選人應檢附被提名人姓名、學歷、經
歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書
及其他相關證明文件，經審查，若有違公司法第192條之1相關規定
者，該提名不列入候選人名單。
