(3631)晟楠-重大訊息2021-03-26重大訊息- 晟楠董事會決議召開110年股東常會公告

標題：(3631)晟楠-重大訊息2021-03-26

主旨：晟楠董事會決議召開110年股東常會公告

股票代號：3631

公司名稱：晟楠

發言時間：2021-03-26 15:13:26

說明：
1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:福容大飯店(桃園縣龜山鄉文二一街68號)
4.召集事由一、報告事項:
1.109年度營業報告。
2.監察人審查109年度營業報告書及財務報表。
3.修訂「董事會議事辦法」。
4.發行國內第三次有擔保轉換公司債有關事項報告。
5.本公司董事長兼總經理，其原因、合理性、必要性及因應措施報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.109年度營業報告書及財務報表案。
2.109年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」。
2.修訂「股東會議事規則」。
3.修訂「董事選舉辦法」。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/20
11.停止過戶截止日期:110/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法172條之1第2項及公司法192條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前
之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、董事應選名額、受理處所、受理期間及
及其他必要事項，其受理期間不得少於十日。擬訂股東提案之受理期間自110年4月13
日至110年4月23日下午五點整止，受理單位為本公司財務部(桃園市龜山區萬壽路一段
161號18樓之1)

標題：(3010)華立-重大訊息2021-03-26

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：3010

公司名稱：華立

發言時間：2021-03-26 15:16:16

標題：(3010)華立-重大訊息2021-03-26

主旨：公告修改110年股東常會召開事由

股票代號：3010

公司名稱：華立

發言時間：2021-03-26 15:16:02

標題：(3010)華立-重大訊息2021-03-26

主旨：本公司董事會通過109年度董事酬勞及員工酬勞分派