標題：美萌 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-26

股票代號：7555

公司名稱：美萌

發言時間：2021-03-26 15:13:24

說明：
1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:台南市新市區環東路一段31巷22號2樓(本公司大會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「107年度員工認股權憑證及認股辦法」報告。
(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(6)重新訂定本公司「道德行為準則」並廢止原訂定之「道德行為準則」報告。
(7)重新訂定本公司「誠信經營守則」並廢止原訂定之「誠信經營守則」報告。
(8)重新訂定本公司「企業社會責任實務守則」並廢止原訂定之「社會責任實務守則」
報告。
二、承認事項：
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1)109年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)辦理初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案。
5.停止過戶起始日期:110/04/26
6.停止過戶截止日期:110/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無