標題：方土昶 公告本公司董事會決議召開110年股東會事宜

日期：2021-03-26

股票代號：6265

公司名稱：方土昶

發言時間：2021-03-26 15:11:06

說明：
1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:天下一家社教服務中心204室(新北市新店區中興路三段219號二樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 109年度營業報告
(2) 監察人查核109年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案。
(2)109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選監察人一席。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案及提名作業流程：
依公司法第172-1條及第192-1條規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份
之股東，得於110年03月30日起至110年04月09日下午五時前，以書面方式向本
公司提出股東常會議案及監察人候選人提名申請。
受理提案處所：本公司財會部 (新北市新店區寶中路92號10樓)。
(2)本次股東會得採電子投票方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定
，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。