標題：永記 公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

日期：2021-03-26

股票代號：1726

公司名稱：永記

發言時間：2021-03-26 14:10:48

說明：
1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:高雄市小港區沿海三路26號
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告。
(2)一○九年度審計委員會審查報告。
(3)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)一○九年度背書保證執行情形報告。
(5)一○九年度大陸地區投資情形報告。
(6)修正本公司「董事會議事規範」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案日期:自110/04/19至110/04/29止
(2)電子投票起始日期:110/05/26
(3)電子投票撤銷及截止日期:110/06/22