標題：志強-KY 公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜
日期：2021-03-26
股票代號：6768
發言時間：2021-03-26 10:35:12
說明：
1.事實發生日:110/03/26
2.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣217,850,000元，
發行普通股21,785,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份
有限公司110年1月19日臺證上二字第11017001621號函核准申報生效在案，
並於110年2月26日臺證上二字第1100003334號函准予延長募集期間。
二、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定保留發行股數之10%計
2,179,000股由員工認購外，其餘計19,606,000股依證券交易法第28條之1
及本公司108年11月8日股東臨時會決議，原股東放棄優先認購權利，全數
提撥辦理上市前公開承銷，不受公司法第267條按照原有股份比例優先分認
之規定限制。員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之；
對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷
或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
三、本次現金增資採溢價發行，實際發行價格於辦理公開承銷時，依實際
營運情形、當時股票市場狀況及投資人競價拍賣結果，授權董事長與主辦
證券承銷商共同議定之。
四、本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金
來源、計畫項目、預定資金運用進度及其他相關事宜，授權董事長全權處
理；如因法令規定、主管機關核示或因其他情事而有修正之必要，暨其他
未盡事宜之處亦同。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(一) 競價拍賣期間：110年3月31日至110年4月6日。
(二) 公開申購期間：110年4月12日至110年4月14日。
(三) 員工認股繳款期間：110年4月12日至110年4月14日。
(四) 競價拍賣扣款日期：110年4月13日。
(五) 公開申購扣款日期：110年4月15日。
(六) 特定人認股繳款日期：110年4月20日。
(七) 增資基準日：110年4月21日。
六、本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股權利義務與原
已發行普通股股份相同。
