標題：昶和 公告本公司董事會決議召開股東常會

日期：2021-03-26

股票代號：1468

公司名稱：昶和

發言時間：2021-03-26 01:22:37

說明：
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:公司會議室(台北市忠孝東路四段270號9樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)、一○九年度營業報告。
(2)、審計委員會審查一○九年度決算報告。
(3)、一○九年度背書保證異動情形報告。
(4)、一○九年度資金貸與他人異動情形報告。
(5)、修訂「董事及經理人道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)、承認一○九年度營業報告書及會計決算表冊案。
(2)、承認一○九年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)、修訂「股東會議事規則」案。
(2)、修訂「背書保證處理程序」案。
(3)、修訂「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.其他應敘明事項:無