標題：鎧鉅 公告本公司董事會決議110年股東常會相關事宜公告
日期：2021-03-26
股票代號：1585
發言時間：2021-03-25 19:45:11
說明：
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:新北市三峽區介壽路1段412巷19號
4.召集事由:
股東常會之會議程序及主要議案內容：
壹、宣佈開會：
貳、主席致詞：
參、報告事項：
1.109年度營業報告。
2.監察人審查109年度決算表冊報告。
3.資金貸與改善計畫執行情形報告。
4.修訂本公司『董事會議事辦法』報告。
5.公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
肆、承認事項：
1.承認109年度決算表冊案。
2.承認109年度虧損撥補案。
伍、討論事項(一)：
1.修訂本公司『股東會議事規則』案。
陸、選舉事項：本公司全面改選董事(含獨立董事二席)及監察人案。
柒、討論事項(二)：解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。
捌、臨時動議
玖、散會
5.停止過戶起始日期:110/04/20
6.停止過戶截止日期:110/06/18
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
109年度虧損撥補案另於股東常會40天前，且04月30日前召開董事會並公告。
9.其他應敘明事項:無。
