標題：雙鍵 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-26

股票代號：4764

公司名稱：雙鍵

發言時間：2021-03-25 18:45:11

說明：
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路959號4樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告案。
(2)109年度審計委員會審查報告案。
(3)109年度員工及董事酬勞報告案。
(4)109年度盈餘分派現金股利報告案。
(5)國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告案。
(6)第一次庫藏股買回執行情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事選任程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.其他應敘明事項:
本公司國內第一次無擔保轉換公司債自民國110年4月25日至110年6月23日止停止轉換。