標題：錸寶 董事會決議召開本公司110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-26

股票代號：8104

公司名稱：錸寶

發言時間：2021-03-25 18:36:15

說明：
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號地下一樓(國際會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
1、一○九年度營業報告書
2、一○九年度審計委員會審查報告書
3、一○九年度員工酬勞與董事酬勞分配情形報告
4、買回庫藏股執行情形報告
5、國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告
6、修正本公司「道德行為準則」報告
7、訂定「買回庫藏股轉讓員工辦法」報告
5.召集事由二、承認事項:
1、一○九年度營業報告書及財務報表案
2、一○九年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
修正本公司「董事選舉辦法」暨更名案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.其他應敘明事項:
債券持有人如擬申請轉換，最遲應於110年4月22日向往來證券商辦理手續。
若110年06月23日前受疫情影響而須變更股東常會開會地點，授權董事長全權處理。