標題：閎暉 董事會決議召開110年股東常會

日期：2021-03-26

股票代號：3311

公司名稱：閎暉

發言時間：2021-03-25 18:35:01

說明：
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/15
3.股東會召開地點:台北市中正區八德路一段1號華山文創園區西3館(好樣思維)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)一○八年現金減資健全營運計畫執行情形報告。
(5)私募普通股辦理情形報告。
(6)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○九年度決算表冊案。
(2)承認一○九年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案。
(2)修訂「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選七席董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/17
11.停止過戶截止日期:110/06/15
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條規定，提案受理期間自110年4月1日至110年4月14日止，
受理處所為本公司財務處(新北市淡水區奎柔山路73號)。
(2)本公司擬選任董事七人(含獨立董事三人)，採候選人提名制度，依公司法
第192-1條規定，董事(含獨立董事)候選人提名受理期間自110年4月1日至
110年4月14日止，受理處所為本公司財務處(新北市淡水區奎柔山路73號)。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。
(4)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，授權董事長全權處理並
於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。