標題：裕融 公告本公司董事會決議召開一一Ｏ年股東常會事宜
日期：2021-03-26
股票代號：9941
發言時間：2021-03-25 18:24:08
說明：
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號一樓
4.召集事由一、報告事項:
(一)一Ｏ九年度營業報告
(二)一Ｏ九年度決算表冊審計委員會審查報告
(三)一Ｏ九年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
(四)一Ｏ九年度衍生性金融商品交易報告
(五)一Ｏ九年度背書保證情形報告
(六)一Ｏ九年度募集公司債情形報告
(七)私募有價證券辦理情形報告
(八)修訂「董事會議事規範」報告
(九)修訂「誠信經營守則」報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)一Ｏ九年度決算表冊案
(二)一Ｏ九年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司擬盈餘轉增資發行新股案
(二)擬修訂「股東會議事規則」案
(三)解除本公司董事競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/26
11.停止過戶截止日期:110/06/24
12.其他應敘明事項:
本次股東會股東得採電子方式行使表決權，其行使方法將載明於股東會召集通知，
並依相關法令規定辦理。
