標題：健椿 本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
日期：2021-03-26
股票代號：4561
發言時間：2021-03-25 18:17:06
說明：
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱工業區線工路三號一樓大會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告書。
(2)審計委員會報告一○九年度決算審查經過及與內部稽核主管之溝通情形。
(3)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」案。
(5)修訂本公司「道德行為準則」案。
(6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)提請承認本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)提請承認本公司一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第165條規定，自民國110年4月19日起至110年6月17日止停止股票過戶登記，
凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日110年4月18日適逢星期例假日，請
於4月16日下午四時三十分前親洽或以掛號郵寄第一金證券(股)公司股務代理部，
地址: 台北市大安區安和路一段27號6樓辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以110年4月
18日郵戳為憑。
依公司法第172條之1規定，110年度股東常會受理持股1％以上股東提案之期間地點如
下：
1.受理期間：110年4月9至110年4月19日下午五點整，以送達為憑，凡有意提案之股
東務請於110年4月19日下午五時前以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會
審查及回覆審查結果。﹝郵寄者並請於信封封面上加附註『股東會提案函件』字樣及
以掛號函件寄送﹞。
2.受理地點：彰化縣線西鄉彰濱工業區彰濱東七路16號1樓，本公司財會部收，
電話：04-7910271。
