標題：易飛網 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-26

股票代號：2734

公司名稱：易飛網

發言時間：2021-03-25 18:02:17

說明：
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/30
3.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號6樓(前瞻廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)、民國109年度營業狀況報告。
(2)、審計委員會審查民國109年度決算表冊報告。
(3)、本公司「誠信經營守則」修訂案。
(4)、本公司「道德行為準則」修訂案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)、承認民國109年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
(2)、承認民國109年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)、本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(2)、本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(3)、本公司「股東會議事規則」修訂案。
(4)、本公司「董事暨獨立董事選舉辦法」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/05/02
11.停止過戶截止日期:110/06/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
本公司109年度盈餘分配案將於股東會前四十日另行公告。
14.其他應敘明事項:
受理股東常會議案提案依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數百分
之一以上股份之股東，得以書面或電子受理方式向公司提出股東常會議案，股東所
提的議案以一項並三百字內為限。本次股東常會受理股東提案期間為自110年4月16日
至110年4月26日止, 凡有意提案之股東務請於110年4月26日下午5時前提出且寄達，
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。〔請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達〕，受理處所為易飛網國際旅行社股份有
限公司管理部(地址: 台北市中正區衡陽路51號2樓之1)。