標題：晉弘 本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
日期：2021-03-26
股票代號：6796
發言時間：2021-03-25 17:44:22
說明：
1.事實發生日:110/03/25
2.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期:110/03/25
二、股東常會召開日期:110/6/25
三、股東常會召開地點: 新竹市新安路2-1號1樓尼尼生活館第一會議室。
四、召集事由:
(一)報告事項
1. 民國109年度營業報告。
2. 審計委員會審查民國109年度決算表冊報告。
3. 民國109年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
4. 訂定本公司「公司治理實務守則」報告。
5. 訂定本公司「誠信經營守則」報告。
6. 訂定本公司「道德行為準則」報告。
7. 訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
8. 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(二)承認事項
1. 民國109年度營業報告書及財務報表案。
2. 民國109年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1. 修訂本公司『公司章程』部分條文案。
2. 盈餘轉增資發行新股案。
3. 資本公積轉增資發行新股案。
4. 以資本公積發放現金案。
5. 本公司擬發行110年限制員工權利新股案。
6. 本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷案。
(四)選舉事項
1. 補選本公司獨立董事一席案。
(五)其他議案
1. 解除董事競業限制案。
(六)臨時動議
五、停止過戶起始日期:110/4/27
六、停止過戶截止日期:110/6/25
4.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，
均不列入議案。股東提案權受理期間、受理處所及受理方式如下：
(1) 受理期間：自110年4月19日至110年4月28日止。
(2) 受理處所：晉弘科技股份有限公司財務部。
(地址：新竹市東區工業東四路24-2號3樓)。
(3) 受理方式：受理股東就本次股東常會之提案，親辦者，請於110年4月28日
下午17時前提出並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，
以供董事會備查及回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，
並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。
