標題：宜進 董事會召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-25

股票代號：1457

公司名稱：宜進

發言時間：2021-03-25 17:04:50

說明：
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:桃園市龜山區宏洲街二十九號(子公司宏洲工廠)
4.召集事由一、報告事項:
1.109年度營業報告。
2.審計委員會查核109年度決算表冊報告。
3.109年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告。
4.109年度盈餘分派情形報告。
5.修訂本公司「道德行為準則」報告。
6.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
5.召集事由二、承認事項:
109年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司『公司章程』案。
2.修訂本公司『董事選舉辦法』案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:討論事項二
解除新任董事之競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/05/01
11.停止過戶截止日期:110/06/29
12.其他應敘明事項:無