標題：聯上發 公告本公司董事會決議召開110年股東常會

日期：2021-03-25

股票代號：2537

公司名稱：聯上發

發言時間：2021-03-25 16:59:19

說明：
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心-西格瑪廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一０九年度營業報告。
(2)審計委員會審查一０九年度決算表冊報告。
(3)一０九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司一０九年度發行國內第一次及第二次有擔保普通公司債執行情形報告。
(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一０九年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
(2)本公司一０九年度盈餘分配案，提請 承認。
6.召集事由三、討論事項:
討論事項一
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請 決議。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.其他應敘明事項:無。