標題：榮創 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜
日期：2021-03-25
股票代號：3437
發言時間：2021-03-25 16:46:03
說明：
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/30
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號2樓
（新竹工業區服務中心會議室）
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告。
(2)審計委員會查核本公司109年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「董事選舉辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選獨立董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/05/02
11.停止過戶截止日期:110/06/30
12.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，本公司受理股東以書面向公司提出本次股東常會議
案，內容如下：
(1)提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。
(2)提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議
案。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予
列入議案。凡有意提案之股東務必於截止日前親自送達或郵局
掛號寄達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，以利董事會審查及回覆審查結果。
(3)提案受理期間：110年4月23日起至110年5月3日止
(親送或郵件均需於受理期間內送達者為限)。
(4)受理處所地址：本公司財務部
(地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業五路13號)。
二、本次股東會補選一席獨立董事，依公司章程第16條採候選人提名制。依公司法第
192條之1規定，本公司受理股東以書面向公司提出本次獨立董事候選人名單，內
容如下：
(1)應選名額：一席獨立董事
(2)提名資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。
(3)提名方式：以書面方式提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董
事應選名額，並應敘明被提名人學歷、經歷及檢附符合「公開發
行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定之文件。凡有
意提名之股東務必於截止日前親自送達或郵局掛號寄達本公司並
敘明聯絡人及聯絡方式，信封封面上加註『獨立董事候選人提名
函件』字樣。
(4)受理期間：110年4月23日起至110年5月3日止(親送或郵件均須於受理期間
內送達者為限)。
(5)受理處所：本公司財務部〈地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業五路13號〉
