標題：公準 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
日期：2021-03-25
股票代號：3178
發言時間：2021-03-25 16:42:34
說明：
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:高雄市仁武區五和里八德二路168號（本公司三樓餐廳）
4.召集事由一、報告事項:
(1) 109年度營業報告。
(2) 審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告。
(3) 109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4) 修訂「道德行為準則」部分條文案。
(5) 背書保證辦理情形報告。
(6) 大陸投資情形報告。
(7) 股東提案處理情形說明。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 109年度決算表冊承認案。
(2) 109年度盈餘分派承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「董事選任程序」部分條文案。
(2) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
