標題：百一 公告本公司董事會決議召開110年股東常會受理股東提案及
提名期間暨電子方式行使表決權等相關事宜
日期：2021-03-25
股票代號：6152
發言時間：2021-03-25 16:24:08
說明：
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路69號(百一電子員工餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)、本公司一○九年度營業報告。
(2)、審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
(3)、私募有價證券辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)、本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)、本公司一○九年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:
(1)、全面改選本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)、討論解除公司新選任獨立董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/05/01
11.停止過戶截止日期:110/06/29
12.其他應敘明事項:
1.本公司擬訂於110年04月23日起至110年05月03日止受理持股1%以上股東
就本次股東常會之書面提案及提名獨立董事候選人名單，凡有意提案及
提名之股東依公司法第172之1及192之1規定辦理書面提案、提名手續，
務請於110年05月03日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事
會審查及回覆審查結果，請以掛號函件寄送。
受理場所：桃園市中壢區東園路69號電話：03-4615000
2.股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年05月29日至110年
06月26日止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
網頁，依相關說明操作之。
