標題：建通 董事會其他重要決議事項

日期：2021-03-25

股票代號：2460

公司名稱：建通

發言時間：2021-03-25 16:20:06

說明：
1.事實發生日:110/03/25
2.公司名稱:建通精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會其他重要決議事項。
(1)通過修改本公司章程案。
(2)承認本公司一○九年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
(3)承認一○九年度虧損撥補案。
(4)通過本公司支給董事及監察人報酬案。
(5)通過本公司擬支給「薪資報酬委員會」委員報酬案。
(6)通過會計師之獨立性與適任性評估結果。
(7)通過本公司已完成109年內部控制制度自行檢查作業及內部控制制度聲明書。
(8)通過訂定本公司「審計委員會組織規程」。
(9)通過改選本公司第十一屆董事(含獨立董事)案。
(10)通過本公司110年股東常會受理董事(含獨立董事)候選人提名之相關事宜。
(11)通過解除本公司第十一屆當選之董事及獨立董事競業禁止之限制。
(12)通過本公司一一○年股東常會召開事宜。
(13)通過本公司110年股東常會受理股東提案權之相關事宜。
(14)通過本公司為因應集團營運發展所需，擬資金貸與孫公司越南建通電子五金責任
有限公司，融資額度美金500萬元整(等值外幣)。
(15)通過本公司為因應集團營運發展所需，擬資金貸與孫公司蘇州建通光電端子有限
公司，融資額度美金300萬元整(等值外幣)。
(16)通過本公司擬向各銀行申請融資額度案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無