標題：驊訊 公告本公司董事會決議民國110年股東常會召開相關事宜

日期：2021-03-25

股票代號：6237

公司名稱：驊訊

發言時間：2021-03-25 16:13:50

說明：
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段一號十樓(土地改革紀念館)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一○九年度營業報告。
(二)審計委員會查核本公司一○九年度決算表冊報告。
(三)本公司一○九年度盈餘分派現金股利報告。
(四)本公司一○九年經股東常會決議私募發行普通股情形報告。
(五)本公司一○九年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(六)本公司庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一○九年度營業報告書及財務報表。
(二)本公司一○九年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司擬分次辦理私募普通股案。
(二)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(三)擬解除本公司改選後新任董事及其所代表之法人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
選舉本公司第十一屆董事七席案(含獨立董事三席)。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。