標題：博錸 本公司董事會決議召開110年股東常會

日期：2021-03-25

股票代號：6572

公司名稱：博錸

發言時間：2021-03-25 16:05:43

說明：
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:台北市中山區南京東路三段28號B1(典空間活動會場)
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫報告。
(4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
2、承認事項：
(1)109年度營業報告書及財務報告案。
(2)109年度虧損撥補案。
3、討論事項：
(1)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
4、選舉事項：
(1)本公司補選獨立董事案。
5、其他議案：
(1)解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
6.臨時動議：
5.停止過戶起始日期:110/04/19
6.停止過戶截止日期:110/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無