標題：廣寰科 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-25

股票代號：3287

公司名稱：廣寰科

發言時間：2021-03-25 15:37:50

說明：
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:本公司三樓會議室(地址：新北市中和區建二路113號3F)
4.召集事由一、報告事項:1.本公司109年度營業報告。
2.監察人審查109年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」部分條文修正案。
2.修訂「股東會議事規則」部分條文修正案。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
4.修訂「背書保證辦法」部分條文修正案。
5.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。
6.解除本公司董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事之選舉案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
本公司擬訂於110年4月19日起至110年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案及
提名董事、獨立董事候選人名單，凡有意提案及提名之股東務請於110年4月29日
17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請以掛號
函件寄送。
受理場所：新北市中和區建二路113號6樓
電話：02-8228-6088