標題：聿新科 公告本公司董事會決議召開110年股東常會公告
日期：2021-03-25
股票代號：4161
發言時間：2021-03-25 15:25:03
說明：
1.董事會決議日期:110/03/08
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公館里中華南路188號本公司一樓視聽室
4.召集事由一、報告事項:
(一)109年度營業報告。
(二)審計委員會查核109年度決算表冊報告。
(三)109年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四)庫藏股執行報告。
(五)本公司第一次有擔保轉換公司債計畫修正案。
(六)本公司『道德行為準則』修訂案。
5.召集事由二、承認事項:
(一)109年度營業報告書及決算表冊案。
(二)109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司『公司章程』案。
(二)修訂本公司『股東會議事規則』案。
(三)修訂本公司『背書保證作業程序』案。
(四)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
(五)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(六)修訂本公司『董事選舉辦法』案。
(七)資本公積發放現金案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東提案權：
提案資格：持有已發行股份總數百分之一(含)以上股份股東得以書面向公司提出
股東常會議案。
提案受理期間：民國110年3月22日起至民國110年4月1日止受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東務請於民國110年4月1日17時前送達並敘明
聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：聿新生物科技股份有限公司(地址：苗栗縣竹南鎮公館里中華南路188號，
聯絡人：金紫鈺，電話：(037) 626699分機109)。
提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
