標題：三商壽 本公司董事會決議召開110年股東常會

日期：2021-03-25

股票代號：2867

公司名稱：三商壽

發言時間：2021-03-25 14:46:50

說明：
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:台北市民權東路三段6號B1
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○九年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)一○九年度虧損撥補承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)「董事選舉辦法」修訂討論案。
(2)「股東會議事規則」修訂討論案。
(3)「從事衍生性金融商品交易處理程序」修訂討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/20
11.停止過戶截止日期:110/06/18
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，欲向
本公司提出股東常會議案者，本公司訂於110年03月30日至110年04月09日止受理股東
提案申請，請於110年04月09日下午五時前向本公司提出申請。
(2)受理處所：本公司首長辦公室(台北市信義路五段150巷2號8樓)，其他相關事宜
將依規定另行公告之。
(3)本公司董事會授權董事長，得視疫情影響，就會議地點為合宜之變更。