標題：貿聯-KY 公告本公司董事會重要決議
日期：2021-03-25
股票代號：3665
發言時間：2021-03-24 19:14:24
說明：
1.事實發生日:110/03/24
2.公司名稱:BizLink Holding Inc.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司110年03月24日董事會重要決議事項：
(1)通過民國109年度（2020年度）財務報表及營業報告書。
(2)通過民國109年度（2020年度）董事酬勞總額案。
(3)通過民國109年度（2020年度）員工酬勞發放案。
(4)通過辦理員工持股信託案。
(5)通過增訂「董事暨功能性委員酬勞管理辦法」案。
(6)通過民國109年度（2020年度）盈餘分配案。
(7)通過民國109年度（2020年度）內部控制制度有效性考核及
「內部控制制度聲明書」。
(8)通過本公司董事全面改選案。
(9)通過本公司提名董事(含獨立董事)候選人名單案。
(10)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(11)通過修訂「風險管理政策與程序管理辦法」案。
(12)通過修訂本集團「財務報告編製管理作業辦法」案。
(13)通過修訂本集團「股東會議事規則」案。
(14)通過本公司民國110年股東常會召集案。
(15)通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任案。
(16)通過本公司100%直接持有之子公司相互間資金貸與額度到期
，申請展期新增授權案。
(17)通過本公司100%直接持有之子公司相互間資金貸與新增案。
(18)通過本公司對子公司保證之額度變更授權案。
6.因應措施:發佈重大訊息
7.其他應敘明事項:無
