標題：富堡 本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜。

日期：2021-03-25

股票代號：8929

公司名稱：富堡

發言時間：2021-03-24 19:07:01

說明：
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段205巷14號(本公司桃園廠3樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告書。
(3)109年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)109年度對外背書保證辦理情形報告。
(5)本公司109年度盈餘暨資本公積分派現金股利案。
(6)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。
(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
(8)修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用。
14.其他應敘明事項:無