標題：百和興業-KY 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜
日期：2021-03-25
股票代號：8404
發言時間：2021-03-24 19:03:56
說明：
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:和美鎮農會農民活動中心(彰化縣和美鎮彰美路5段256號4F)
4.召集事由一、報告事項:
(一)109年度營業狀況報告
(二)審計委員會查核109年度決算表冊報告
(三)109年度員工及董事酬勞分派情形報告
(四)109年度盈餘分配現金股利報告
(五)本公司及子公司背書保證總額達淨值50%以上報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司109年度決算表冊案
(二)本公司109年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司章程案。(本案擬以特別決議通過)
(二)修訂【董事選舉辦法】案。
(三)修訂【股東會議事規則】案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.其他應敘明事項:
一、持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面方式向本公司提
出股東常會議案。
二、受理股東提案期間：110年3月30日至110年4月09日。
三、受理處所：本公司台灣辦事處，地址：彰化縣和美鎮和港路575號。
四、本次股東常會股東得採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知。
