標題：百和 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜

日期：2021-03-25

股票代號：9938

公司名稱：百和

發言時間：2021-03-24 18:53:16

說明：
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:和美鎮農會農民活動中心(彰化縣和美鎮彰美路5段256號4樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)109年度盈餘分配現金股利報告。
(5)109年度赴大陸投資情形報告。
(6)本公司及子公司背書保證總額達淨值50%以上報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度決算表冊案。
(2)109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂【股東會議事規則】案。
(2)修訂【董事選舉辦法】案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得
以書面向公司提出股東常會議案。
　(2)受理期間：110年4月1日至110年4月12日，凡有意提案及提名之股東務請於
110年4月12日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。
　(3)受理處所：本公司-董事會，地址：彰化縣和美鎮和港路575號。
(4)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權，其行使方法依相關法令規定辦
　　 理，將載明於股東會召集通知。